DARMOWY WEBINAR

Czemu weryfikacja jest tak ważna?

Sprawdzanie pochodzenia nabywanego towaru i wystawiania właściwych oświadczeń powoli staje się nową codziennością. 

W dzisiejszych realiach, taka sama ostrożność konieczna jest przy sprawdzaniu nie tylko co ale i od kogo kupuję lub komu sprzedaję - czyli „kim jest mój kontrahent?" Służy temu proces weryfikacji, który w aktualnej sytuacji geopolitycznej stał się niezbędnym składnikiem każdej transakcji.

Jak taki proces przeprowadzić?

W jaki sposób mogę sprawdzić, z jakim kontrahentem mam do czynienia?

Z jakich instrumentów mogę korzystać aby zweryfikować kontrahenta?

Gdzie znajdę informacje o towarach, którymi nie można handlować?

Odpowiedzi na te pytania stają się niezbędnym minimum jeśli chcesz, aby Twoja dzialalność była zgodna z obowiązującymi regulacjami unijnymi, krajowymi (listy sankcyjne), jak również obowiązków wynikających z konkretnych ustaw (np. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu). 

6 czerwca o godz. 11:00 przeprowadzimy darmowy webinar

Podczas, którego skupimy się na odpowiedziach na najczęstsze pytania i wątpliwości związane z weryfikacją kontrahentów i towarów:

 

w jaki sposób szukać informacji o kontrahentach (zarówno osobach fizycznych jak i podmiotach), aby zweryfikować, czy znajduje się na liście sankcyjnej,

w jaki sposób szukać informacji o towarach, aby zweryfikować, czy możemy dokonywać obrotu danym towarem

jak znaleźć wiarygodne źródła tych informacji 

wynik weryfikacji - co z niego wynika?

czym jest towar podwójnego zastosowania

czy i jakie konsekwencje mi grożą za współpracę z podmiotem wpisanym na listę lub obrót towarem, który znajduje się na listach